Onze inzet tegen witwassen
Wij zetten ons in om witwassen van geld en elke vorm van illegale financiering via ons platform te voorkomen. Daarvoor passen wij strikte controleprocedures toe, in lijn met de anti-witwaswetgeving en internationale sectorstandaarden. Deze pagina beschrijft de regels die wij volgen om een transparante en veilige speelomgeving te garanderen voor alle gebruikers.
Wat witwassen betekent
Witwassen is het proces waarbij geld van illegale herkomst legaal probeert te lijken. Als aanbieder van kansspelen hebben wij de plicht om elke transactie met verdachte kenmerken te herkennen en te melden. Daarom volgen wij stortingen, opnames en speelactiviteit, zodat wij afwijkende patronen herkennen en zowel spelers als de integriteit van het platform beschermen.
Identiteitsverificatie (KYC)
De KYC-procedure, van het Engelse “Know Your Customer”, dient om te bevestigen dat elk account toebehoort aan een echte, meerderjarige persoon. Verificatie is verplicht voorafgaand aan de eerste uitbetaling en kan ook op andere momenten worden gevraagd, bijvoorbeeld bij transacties van een hoog bedrag. Wij ronden de controle doorgaans af binnen een werkdag na ontvangst van de juiste documenten, zodat de speelervaring niet meer dan nodig vertraging oploopt.
Vereiste documenten
Om de verificatie af te ronden vragen wij je een aantal documenten rechtstreeks in je persoonlijke account te uploaden:
- Identiteitsbewijs: geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, ter bevestiging van identiteit en geboortedatum.
- Bewijs van woonplaats: een rekening of bankafschrift van de afgelopen drie maanden, met naam en adres in Nederland.
- Betaalmethode: een foto van de gebruikte kaart, met een deel van de cijfers afgeschermd, ter bevestiging van het eigenaarschap.
- Screenshot van de crypto-wallet: vereist wanneer je in cryptovaluta stort, om het adres aan je profiel te koppelen.
- Bewijs van herkomst van de middelen: alleen in specifieke gevallen vereist, bij transacties van een bijzonder hoog bedrag.
Upload de bestanden in JPG-, PNG- of PDF-formaat, met alle gegevens leesbaar en de vier randen van het document zichtbaar. Zodra de documentatie is goedgekeurd, hoeft de verificatie niet te worden herhaald en worden volgende opnames zonder extra controles verwerkt.
Transactiemonitoring
Wij controleren de bewegingen op het account om patronen te herkennen die niet overeenkomen met normaal speelgedrag. Gespreide stortingen, directe opnames zonder daadwerkelijke speelactiviteit of het gebruik van betaalmethoden die niet op naam van de gebruiker staan, zijn voorbeelden van signalen die een uitgebreidere controle activeren. Bij afwijkingen kunnen wij aanvullende documenten vragen of transacties tijdelijk opschorten tot de situatie is opgehelderd.
Verplichtingen van spelers
Elke gebruiker is verplicht waarheidsgetrouwe en actuele gegevens te verstrekken en alleen betaalmethoden op eigen naam te gebruiken. Het is verboden het account namens derden te gebruiken, geld tussen gebruikers over te maken of het platform in te zetten voor het verplaatsen van geld met een twijfelachtige herkomst. Overtreding van deze regels leidt tot blokkering van het account, opschorting van transacties en, indien nodig, melding aan de bevoegde autoriteiten.
Bewaring van gegevens
Wij bewaren identiteitsdocumenten en transactiegegevens minstens zeven jaar na sluiting van het account, zoals voorgeschreven door de anti-witwasregels. Deze gegevens worden veilig opgeslagen, met beperkte toegang voor bevoegd personeel, en verwerkt in overeenstemming met de AVG. Na afloop van de voorgeschreven termijn worden gegevens die niet langer nodig zijn volgens gecontroleerde procedures verwijderd.
Vertrouwelijkheid van de controles
Alle anti-witwascontroles worden uitgevoerd met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en met respect voor je privacy. De gegevens die tijdens de verificatie worden verzameld, dienen uitsluitend voor veiligheid en naleving van de regels en worden niet zonder jouw toestemming voor commerciële doeleinden gebruikt. Ons doel is eerlijke spelers te beschermen en het platform vrij te houden van illegale activiteiten.