Ons beleid tegen witwassen
Wij nemen maatregelen om te voorkomen dat ons platform wordt gebruikt voor het witwassen van geld of andere illegale financiële activiteiten. Dit beleid is gebaseerd op internationale standaarden tegen witwassen en op de regels die gelden voor aanbieders van kansspelen. Op deze pagina lichten wij toe hoe wij dit in de praktijk aanpakken.
Wanneer verificatie verplicht is
Iedere speler moet zijn identiteit laten verifiëren voordat een eerste uitbetaling wordt gedaan. Ook bij ongebruikelijke activiteit, een hoog transactiebedrag of een wijziging van je gegevens kunnen wij om een nieuwe verificatie vragen. Zolang de verificatie niet is afgerond, kunnen uitbetalingen worden aangehouden.
Welke documenten wij vragen
Voor de verificatie hebben wij meestal een geldig identiteitsbewijs nodig, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Afhankelijk van de situatie vragen wij ook een recent bewijs van je woonadres of een bevestiging van de betaalmethode die je gebruikt. Alle documenten moeten volledig leesbaar zijn en mogen niet verlopen zijn.
Hoe wij transacties beoordelen
Wij volgen stortingen, opnames en speelpatronen om afwijkingen te herkennen die kunnen wijzen op misbruik. Denk aan opvallend veel kleine stortingen kort na elkaar, opnames zonder noemenswaardige speelactiviteit, of betaalmethoden die niet overeenkomen met de gegevens van je account. Bij twijfel kunnen wij extra informatie opvragen of een transactie tijdelijk stilzetten.
Verplichtingen die bij jou liggen
Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en actuele gegevens, en voor het gebruik van betaalmethoden die op jouw naam staan. Het gebruik van je account namens iemand anders, of het doorsluizen van geld voor derden, is niet toegestaan. Overtredingen kunnen leiden tot blokkering van je account en melding aan de bevoegde instanties.
Bewaartermijn van gegevens
Documenten en transactiegegevens die in het kader van dit beleid worden verzameld, bewaren wij gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn na sluiting van je account. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot bevoegd personeel, en verwerking gebeurt in lijn met de geldende privacywetgeving.